केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जाने-माने कारोबारी आनंद जयकुमार जैन और उनकी कंपनी जय कॉर्प लि., पराग शांतिलाल पारेख, कई कंपनियों और व्यक्तियों के खिलाफ रियल एस्टेट के नाम पर उगाहे गए 2,434 करोड़ रुपये और बैंकों से कर्ज के 3,938 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। आनंद जैन गेमिंग कंपनी ड्रीम11 के संस्थापक हर्ष जैन के पिता हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर एजेंसी ने केस दर्ज कर एसआईटी को जांच सौंपी है। मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा को दिसंबर, 2021 व अप्रैल 2023 में मिली शिकायतों के आधार पर मामला दर्ज किया। एफआईआर के अनुसार, मई 2006 और जून 2008 के दौरान आनंद जैन व अन्य आरोपियों ने दो कंपनियां बनाईं और लोगों से मुंबई व अन्य स्थानों पर रियल एस्टेट डेवलपमेंट के नाम पर 2,434 करोड़ एकत्र किए। बैंकों से नवी मुंबई सेज प्रा. लि. के नाम से 3,252 करोड़ रुपये कर्ज भी लिया। आरोपियों ने 2003-04 में मुंबई सेज लि. के लिए बैंकों से 686 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। ये हैं आरोप आपराधिक साजिश रचकर आरोपियों ने निवेशकों व बैंकों की राशि मॉरिशस व जर्सी चैनल आइलैंड्स में कॉरपोरेट कंपनियां बनाने के लिए भेज दी। एफआईआर के अनुसार, एक नवंबर, 2007 से 29 नवंबर, 2007 के दौरान इस राशि का रिलांयस पेट्रोकेमिकल्स की फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल हुआ। यह भी आरोप है कि उन्होंने बैंकों से लिए 98.83 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा कर्ज को मॉरिशस में निवेश किया। जैन अंबानी परिवार के करीबी माने जाते हैं।